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Polícia Federal (PF) vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso
conhecido como SwissLeaks, informou o Ministério da Justiça, em nota divulgada
hoje (28). A determinação dada ontem (27) pelo ministro José Eduardo Cardozo ao
diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça "análise, apuração de
eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis". No dia 9 deste mês, o Consórcio Internacional de Jornalistas de
Investigação divulgou documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco
britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal. Na Receita
Federal, está em andamento uma investigação de brasileiros com indícios de
movimentação financeira no Banco HSBC na Suíça, com base em lista divulgada
pelo consórcio. Entre os correntistas envolvidos estão 8,7 mil brasileiros – o
que não quer dizer que todos tenham praticado irregularidades. As denúncias também serão investigadas por uma comissão
parlamentar de inquérito (CPI) no Senado. Ontem (27), com a leitura em plenário
do requerimento de criação da CPI do HSBC, o Senado abriu caminho para
indicação dos nomes que vão compor o grupo, que terá 11 titulares e seis
suplentes. Ainda não há previsão de data para instalação da comissão. A partir
daí, o senadores terão 180 para realizar o trabalho.
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